WebIl 5 novembre 2024 il Consiglio ha adottato conclusioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo che forniscono orientamenti politici in particolare per la creazione di: un codice unico di norme che armonizza le norme dell'UE. un'autorità di vigilanza dell'UE con poteri di vigilanza diretta.
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WebAntiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), devono essere sempre trattati come a rischio elevato, e le relative misure da applicare. Inoltre, sono fornite disposizioni sulle persone … WebMay 28, 2024 · Gli Stati membri richiedono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali...
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